اعتقال إسرائيلي مكسيكي في كولومبيا بشبهة الاحتيال على بنك في دبي بمبلغ 16.7 مليون دولار
اعتقلت السلطات الكولومبية مواطنًا إسرائيليًا مكسيكيًا يُدعى ميخائيل مزراحي (61 عامًا)، في مطار بوغوتا، بشبهة الضلوع في عملية احتيال مالي واسعة النطاق استهدفت بنكًا في الإمارات العربية المتحدة،
سيارات شرطة | الفيديو للتوضيح فقط - تصوير الشرطة
وتسببت بأضرار تُقدّر بنحو 16.7 مليون دولار.
وبحسب التقارير، جرى اعتقال مزراحي يوم الخميس الماضي، أثناء محاولته مغادرة كولومبيا، وذلك بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول. وتدرس السلطات الكولومبية حاليًا طلب تسليمه إلى الإمارات، حيث قد يُحاكم على خلفية القضية.
ووفقًا للاشتباه، فإن مزراحي، الذي أطلقت عليه وسائل إعلام كولومبية لقب "المصرفي"، كان جزءًا من شبكة دولية يُشتبه في تورطها في الاحتيال على بنك الخرطوم في الإمارات، ما ألحق أضرارًا مالية بلغت نحو 61 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل قرابة 16.7 مليون دولار.
وتطالب السلطات الإماراتية بتسليمه للاشتباه بارتكابه مخالفات تشمل الاحتيال وغسل الأموال والتزوير واستخدام مستندات مزورة، وفقًا للمعلومات التي أوردتها السلطات الكولومبية.
وتتمحور التحقيقات حول شبكة دولية قدّمت نفسها على أنها مجموعة من المستثمرين ذوي المكانة الرفيعة، ويُشتبه في أنها استخدمت أساليب احتيالية معقدة، شملت مستندات ضمانات مصرفية وعقودًا ووثائق مالية مزورة، لإضفاء طابع قانوني على أنشطتها وكسب ثقة الجهات التي تعاملت معها.
وبحسب المعلومات التي كشفها الإنتربول، نظّم مزراحي وأفراد آخرون في الشبكة اجتماعات بهدف تعزيز الانطباع بأن أنشطتهم قانونية، واستقطاب الثقة في تعاملاتهم التجارية.
كما يُشتبه في أن جزءًا من الأموال التي جرى الحصول عليها بطرق احتيالية حُوّل إلى حسابات شركات مرتبطة بمزراحي، من بينها شركة WYB AG General Trading. وتشير التحقيقات إلى استخدام أوامر تحويل أموال مزورة لتأجيل المطالبات المالية، وكسب الوقت، وتحويل الأموال إلى الخارج.
ولا تزال القضية قيد التحقيق، فيما تدرس السلطات الكولومبية الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه إلى الإمارات.
من هنا وهناك
-
ايهاب قدح والمحامي زكريا اغبارية يتحدثان عن نسب التصويت في المجتمع العربي
-
اليكم نتائج العينات التلفزيونية لانتخابات الكنيست
-
آيزنكوت في أول رد على نتائج العينات التلفزيونية: سأعمل بشكل فوري لاستبدال حكومة نتنياهو واقامة حكومة تجميد صهيونية
-
(ممول) إبراهيم حجازي: المقعد الثامن للموحدة يقترب لكنه بحاجة لدعمكم حتى نسقط اليمين ونشكل ائتلاف 61
-
سكرتير الجبهة: يمكن القول قبل اغلاق الصناديق ان الجماهير العربية أسقطت حكومة نتنياهو
-
عدالة: من يصل إلى مكان اقتراعه قبل الساعة العاشرة ليلًا يحق له التصويت حتى لو امتد الانتظار
-
(ممول) الشيخ صفوت فريج في نداء أخير: ساعة أخيرة قبل إغلاق الصناديق.. الموحدة تحتاج لـ 8 مقاعد لإسقاط نتنياهو
-
بسبب انقطاع الكهرباء: المشتركة تتوجه للجنة الانتخابات بطلب تمديد التصويت بمراكز اقتراع في الطيبة ورهط
-
ثائر ابو راس وماجد صعابنة يتحدثان عن التحديات التي تقف امام القائمة المشتركة والموحدة
-
(ممول) رئيس القائمة المشتركة بروفيسور جبارين: نحن في معركة مصيرية .. هلموا إلى الصناديق وصوتوا للقائمة المشتركة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا