اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
الشرطة تعتقل في المطار رجلا مشتبها بالقيام بمخالفات جنسية بحق أولاد من منطقة حيفا
-
الشرطة تداهم مجمعا سكنيا في الناصرة بتوجيه من مُسيرة وتعتقل شابا بشبهة حيازة السلاح
-
اعتقال شخص بشبهة طعن قاصر (16 عاما) في حيفا
-
هدم منزل في كفر قاسم وسط تواجد قوات معززة من الشرطة
-
بعد عام من العثور عليهما بمناطق السلطة الفلسطينية.. نقل أسديْن من حديقة الحيوانات ‘حاي بارك‘ لافريقيا
-
المحامي راضي نجم يتحدث لقناة هلا عن قرار اقامة بلدة درزية جديدة
-
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتي تل تسيون وكوخاف يعكوف تحسبا لتسلل مسلحين
-
خلال البحث عن شاب مفقود من النقب: العثور على جثة متعفنة بمنطقة مركز البلاد
-
مركز مساواة يطالب مراقب الدولة بتنفيذ ‘قانون التمثيل الملائم ووقف استهداف الموظفين العرب‘
-
إصابة رجل بجروح نافذة قرب مفرق مجيدو
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا