الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
اعتقال مشتبه من الضفة الغربية ‘ضُبطت بحوزته أدوات اقتحام ومعدات تُستخدم في سرقة المركبات‘
-
د. شريف مصري: تقلص الغابات والمساحات المفتوحة في القرى والمدن سبب انتشار داء الكَلَب
-
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
-
إصابة شاب بجروح خطيرة إثر حادثة في عين السهلة
-
مصرع الفتى محمد القريناوي من رهط اثر حادث طرق في عرعرة النقب
-
المحامي راضي نجم حول قرار إقامة بلدة درزية جديدة: الأولوية لتوسيع القرى الدرزية القائمة وتعزيز عمرانها
-
معاذ عمر عودة يتحدث عن أهمية تعزيز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف
-
رجل بحالة خطيرة إثر تعرضه للدغة أفعى في كفرقرع
-
الجيش الاسرائيلي: نواصل العمل على جميع الجبهات
-
تابعوا : حلقة جديدة من برنامج ‘ مجلة الجمعة ‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا