اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
وزير القضاء ليفين في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود : ‘لن أتنازل.. سأستكمل الإصلاح القضائي‘
-
ضبط نحو 80 رأسا من الأبقار بعد دخولها منطقة تدريبات للجيش قرب أم الفحم
-
ام الفحم : أكاديمية نور البيان تختتم مخيم ‘بالقرآن نرتقي‘
-
بعد نزولها من الحافلة.. طواقم الإسعاف تنجح في إنعاش امرأة توقف قلبها في تل أبيب
-
نهاريا: خبراء المتفجرات يتعاملون مع جسم مشبوه
-
انطلاق الانتخابات التمهيدية في الليكود لاختيار قائمة مرشحيه للكنيست المقبلة
-
شركة رفائيل تجري تجربة ميدانية في منطقة معهد دافيد في الكريوت ‘قد تسمعون ضجيجا‘
-
مجد الكروم تستعيد حكاية التين.. من كروم واسعة إلى زراعة حاصرها العمران
-
إصابة شاب بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع 3 أمتار قرب المغار
-
اعتقال شاب بشبهة تحطيم تماثيل وصلبان داخل كنيسة في يافا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا