اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
هل ترتفع أسعار تذاكر الطيران من اسرائيل؟ ضريبة جديدة قد تزيد التكلفة بنسبة 5%
-
زيت زيتون مغشوش بـ550 شيكلا.. مئات الضحايا في عملية احتيال واسعة
-
استياء في سخنين عقب إلقاء قنبلة على منزل قرب مدخل مدرسة
-
ترامب يعلّق على تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة: "يشبه نتنياهو في مواقفه وسياساته"
-
المفوض العام للشرطة يطلب من المستشارة القضائية تجاوز بن غفير في تعيين كبار الضباط
-
تحويل مسار طائرة من إسرائيل إلى أثينا بعد رصد رائحة احتراق في مقصورة الركاب
-
المحامية عبير أسدي من دير الأسد عن حصولها على جائزة التميز: الجائزة تعزز المساواة بين الرجل والمرأة
-
الجيش الاسرائيلي: تمرين عسكري في منطقة الجليل وقرب بئر السبع حتى يوم الاربعاء
-
اعتقال 50 مشتبها بجباية أموال الخاوة خلال مداهمات نفذها 500 شرطي في البلاد
-
شيرين حافي ناطور: برنامج دوائر المناعة لمكافحة العنف والجريمة يعطي الحصانة لكل من له علاقة بجهاز التربية والتعليم
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا