الرقابة على البنوك تنشر وثيقة السياسة الرقابية بموضوع حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
عمم قسم الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل، بيانا على وسائل الاعلام ، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: "على خلفية الأهمية الكبرى لرصد وإحباط قنوات
تصوير موقع بانيت
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكجزء لا يتجزأ من الجهد الوطني المستمر لإحباط ظاهرة تبييض الأموال والجريمة الاقتصادية والأعمال الإرهابيّة، تنشر الرقابة على البنوك وثيقة تحدد وظائف وأهداف الرقابة على البنوك في هذا الموضوع، والطريقة التي ستعمل بها لتحقيق أهدافها".
وأضاف البيان: " أدت التطورات التكنولوجية والرقمية وبيئة النشاط المتغيرة والتغيرات في أذواق الزبائن وأنواع الخدمات المالية إلى خلق واقع تزداد فيه أنماط تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعقيدًا. وقد قاد هذا الواقع الرقابة على البنوك إلى العمل وملاءمة الإطار التنظيمي والتنفيذي في مجال حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للمخاطر القائمة والناشئة".
وتابع البيان: "كذلك، بهدف تزويد الجهاز المصرفي بأدوات أفضل للتعامل مع المخاطر، تعمل الرقابة على البنوك جنبًا إلى جنب وبالتعاون مع هيئات تطبيق القانون والأمن في إسرائيل من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لها، وتطالب بتطبيق واتباع سياسة حذرة وشديدة فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على نجاعة أنظمة الإدارة والرقابة والرصد، وفقًا للمعايير الدولية".
وقال المراقب على البنوك، يئير أفيدان: "إن إدارة مخاطر حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحتل مكانة عالية في الأولويات الرقابيّة مع التركيز على المجالات التي تم تقييمها على أنها ذات مخاطر عالية وعلى الظواهر التي قد تؤدي إلى زيادة المخاطر المحتملة. تحدّد وثيقة السياسة العامة الأهداف والمبادئ الرئيسية للرقابة على البنوك في هذا المجال، مع تطبيق نهج قائم على المخاطر من أجل تحقيق هذه الأهداف، وتفصّل الإطار القانوني في إسرائيل، وصلاحيات ووظائف وأهداف الرقابة على البنوك وخطة العمل والأدوات الرقابيّة". إلى هنا نص البيان.
من هنا وهناك
-
وزارة الصحة والشرطة : ‘قطرات القات‘ التي تُسوَّق على أنها منتج طبيعي تحتوي على مخدّر الميثامفيتامين الخطير
-
الشرطة : للمرة الثانية خلال ساعات - توقيف شخص مسلّح ‘متلبّسًا‘ في لواء الشمال
-
وزارة الصحة تحذّر الجمهور من استخدام مستحضر تمليس الشعر ‘DRAGONFLY‘
-
ملتقى الزقاق في البقيعة يحيي موسم الزيتون بورشات تراثية
-
بن غفير يهاجم مسؤولا كبيرا في الشرطة: ‘محتال وكاذب‘، ويتهم المستشارة القضائية بالضغط على المفوض العام
-
وفاة امرأة حامل (31 عاما) وجنينها في الأسبوع الـ29 من الحمل
-
بدء تمرين قطري واسع النطاق للشرطة
-
بعد الأمطار الأخيرة.. تدفّق المياه ينعش شلال ساعر في هضبة الجولان
-
وفد من منتدى عزوتنا يزور النقب ويبارك لأعضاء الكنيست العرب الجدد
-
بلدية أم الفحم: حضور فحماوي بارز في المؤتمر السنوي للمستشارين القانونيين
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا